宣称“用别人的钱炒自己的股”，却推荐给客户会跌的股票，以客户的亏损作为自身盈利，近期，浙江省嵊州市人民法院公布的一起刑事判决书，揭示了这一荐股骗局的细节。
该案有杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益5名被告人，该团伙通过代理非法股票交易平台，以10倍杠杆、知名分析师荐股等吸引客户投资，但隐瞒了平台与客户之间的对赌关系，提供与实际预测相反的行情故意引导客户亏损，被害人合计亏损540万余元。最终，5名被告以诈骗罪分别被处有期徒刑，并共计被处罚金61万元。
代理非法股票交易平台 致客户损失540万余元
根据判决书，被告人杜超等人于2013年9月25日设立“武汉时创投资咨询有限公司”，法定代表人为杜超，员工有高某（在逃）及被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益等人。2018年10月初，被告人杜超伙同潘某（身份不明）、严某（在逃）代理名为“策略资本投资有限公司”（下称“策略资本”）的非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，在客户亏损70%的情况下会被强制平仓，以该平台客户亏损的60％作为盈利，同时约定被告人杜超占盈利的50％，潘某和严某占盈利的50％。被告人杜超任被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益为业务员，业务员的收入为每月3000元底薪加上按各自骗取的客户亏损8%到10%提成。
后被告人杜超等人向被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益提供大量客户手机号码，要求他们将客户添加为微信好友，在与对方聊天过程中以虚假的盈利截图等诱惑客户，同时，以直播间股票“分析师助理”身份对接客户，突出该平台直播间“分析师”“万山”、“天明”的业务能力。被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益以“分析师助理”名义帮助客户开户、入金，并诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等，又利用客户依赖“分析师”预测行情的心理，恶意反向指导客户炒股，致客户产生严重亏损。
2018年11月至2019年1月14日，被告人杜超等人以上述手法致马某、黄某、朱某、林某亏损，合计人民币540万余元。其中被告人朱梦洁参与骗取马某418.84万元，分得9万元；被告人刘浩参与骗取黄某50万元后，与被告人江华龙共同参与骗取黄某67.24万元，被告人刘浩分得10万余元；被告人江华龙参与骗取林某1.08万元，分得500元；被告人漆益参与骗取朱某2.95万元，分得2000元。
“用别人的钱炒自己的股”？ 实际专门推荐会跌的股票
该团伙的作案手段并不复杂，通过微信加好友拉人炒股，前期给少量盈利诱导客户投入更多资金，不过，这一团伙并不像一般分析师一样推荐会涨的股票，而是专门推荐会跌的股票，后期客户大幅亏损即平仓，该团伙赚取客户亏损。在客户亏损之后，该团伙还以帮客户拿回损失的名义继续行骗。
根据被害人中被骗金额最高的马某陈述，2018年11月8日，马某被微信名为“陈某3”的人加为好友，“陈某3”称她在“策略交易撮合平台”上做股票助理，她们的平台可以“用别人的钱炒自己的股”，高盈利不分成，只要投资10元钱，就可以帮其炒100元钱的股。马某被说动，第二天，“陈某3”通过远程操控在马某电脑上下载了“策略交易撮合平台”，又帮其把20万元转进平台入金。接下去几天，马某用20万元入金在该平台上“炒200万元的股”赚了一二万元。后期，“陈某3”说马某投入资金太小，回报太少，又用远程操作帮助马某在电脑里先后入金300万元左右，后来马某自己又转进去200多万元，期间“陈某3”通过微信指导马某买进卖出股票。
渐渐地，马某发现入金的资金被套牢了，投资进去的股票没有赚钱，反而要被平仓了。至2018年12月14日，马某共投资了580万元，亏了420多万元。其发现情况不对，通过自己在平台上操作，利用8天时间退回160万元。此时，又有一个叫“CarlSanchez”的人加马某微信，自称是“策略交易撮合平台”的内部高管，说平台是非法操作，他知道平台的软肋，可以帮马某追回这笔钱，但是要给他40%的好处费。马某同意后，在“CarlSanchez”的要求下，马某于2019年1月8日、9日、13日先后转账共计110万元给他。1月13日，马某在对方诱骗下转发了腾讯科技的验证码短信，随后其手机微信账号被黑，马某与他们交流的数据都没有了，才发觉被骗。
另一名被害人黄某的被骗经过与马某类似，其最初通过分析师“万山”的推荐加入了策略资本平台，随后被自称分析师助手的人加了微信，在其指导下买卖股票。在亏损之后，“CarlSanchez”加了黄某微信，声称能修改平台数据，返还黄某亏损的钱，不过要收取30%的佣金。据黄某证词，其在“策略资本”平台上炒股被骗142.97万元，后来又以可拿回损失被骗55万元。
黄某在该平台炒过鞍重股份，买入不久即下跌，另一名被害人朱某也称，分析师推荐的一些股票“很冷”。事实上，该团伙推荐给客户的股票，都是会跌的股票。据一名业务员彭某的证言，杜超在业务员微信群发布指令，让客户购买会跌的股票，如果推荐客户的股票赚了钱，杜超会让业务员叫客户马上平仓，然后买进另外一只推荐的股票，目的就是让客户亏损。而且这个平台有10倍杠杆，如一只股票在正常市场跌幅是1％，在这个平台上实际损失的是10倍金额。
根据杜超的供述，“策略资本”这个平台跟客户是对赌关系，客户亏损的钱都是在平台方，代理商拿的提成就是客户亏损，也就是说，代理商要想方设法让客户产生亏损。平台方前期会通过直播间讲课、举办虚拟投资竞赛的方式烘托几个分析师，分析师会在适当的时候切入到“策略资本”平台，引导客户到这个平台来做交易。客户在平台入金之后，平台方分析师会指导客户具体买入哪只股票，而这些股票基本都是他们觉得会跌的股票，客户买入之后就会产生亏损；如果买入的哪只股票上涨了，分析师就会跟客户说“赚一点就可以撤了”，但在亏损的时候就会让客户一直扛，加上平台原本10倍的杠杆，只要一个跌停全部本金就会亏完。另外，平台还要收取客户的交易手续费、持仓过夜费。
以诈骗罪定罪 主犯被判11年、并处罚金40万元
法院认为，被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙通过网络诱骗他人在非法平台入金炒股，故意造成他人亏损，以此骗取他人资金，其行为均已构成诈骗罪。
辩护人提出被告人构成非法经营罪的辩护意见，法院不予采纳。非法经营罪是通过经营活动非法牟利，而不是通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物。被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益明知“策略资本”系非法股票交易平台，公司的收益及各自的提成均来源于客户的损失。为非法占有客户资金，被告人杜超等人指使被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益等业务员通过添加微信等方式，发展客户并发送虚假交易截图，以情感引诱客户信任，将客户引入“策略资本”所谓的直播间听课，以虚构并冒充“天明”、“万山”为知名分析师，分析师有内幕消息，跟着炒股能赚大钱的“事实”，诱骗客户进入“策略资本”交易平台炒股并接受指导操作。
被告人杜超等人隐瞒公司与客户是对赌关系，指导客户操作的人员均是公司成员，手续费等费用被杠杆扩大，亏损70%后会被强制平仓的真相，在客户入金后，根据资金交易等情况，有针对性地诱导客户操作，提供正向的行情让客户赚小钱，使客户增加信心；在客户加大入金后则提供与实际预测反向的行情，故意引导客户亏损，在客户亏损后对客户谎称自己也亏损，诱骗客户继续入金、频繁操作、重仓交易，造成更大亏损。被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益主观上具有非法占有客户财物的目的，客观上共同实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取客户财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。
被告人杜超旗下有业务经理、业务员，底薪和提成由其决定、发放，其为骗取客户钱财，指使业务员做亏客户资金，其在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应予从轻或减轻处罚。
最终法院判决：被告人杜超犯诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币40万元，剥夺政治权利二年；被告人朱梦洁犯诈骗罪，判处有期徒刑6年6个月，并处罚金人民币10万元；被告人刘浩犯诈骗罪，判处有期徒刑4年10个月，并处罚金人民币8万元；被告人江华龙犯诈骗罪，判处有期徒刑3年10个月，并处罚金人民币2万元；被告人漆益犯诈骗罪，判处有期徒刑10个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
除此之外，责令被告人共同退赔被害人马某、黄某、林某等的被骗损失。
新京报记者 顾志娟 编辑 孙勇 校对 郭利
“感恩”是一份回报， “感恩”是一份认同，“感恩”是一份尊重。
弹指一挥间，益盟益学堂已成立一周年了。一年以来，益盟益学堂以深入浅出、寓教于乐的授课方式，让广大股民朋友易学、易懂、易掌握。一路走来，益盟益学堂已经成为了中国同时在线听课人数最多的在线证券培训平台。感谢有你，益盟益学堂“感恩”……在益盟益学堂成立一周年庆之际，益盟益学堂特意推出“千万现金，实惠立减”优惠活动，与学员分享成长之乐。
时光回到2013年10月。在丹桂飘香的日子里，经过半年的内测之后，益盟益学堂官方网站 www.yxcps.cn 终于迎来了正式上线。益学堂以“做最受股民欢迎的创新型在线教育平台”为出发点，建立全方位客户服务，多渠道培训体系，为投资爱好者创造更便利、更轻松、更专业的学习服务体验。而益盟益学堂官方网站则成为践行“让每一位益学投资者快乐炒股，有效提升投资技能，尽可能规避股市风险，获得更好的收益”办学宗旨的新舞台。
益盟益学堂的出现乃因需而生。中国的股民总数已有1.3亿。股民们为中国经济的发展做出了巨大贡献，但不少股民对证券知识、法规、历史了解甚少，风险意识不强，以博傻心理盲目入市，从而亏损累累，由此带来的身心和家庭的不幸屡见不鲜。服务于股民的教育平台成为市场的呼唤。厚积薄发，水到渠成。益盟益学堂官方网站一经面世，便好评如潮。
在益盟益学堂，一台电脑、一部手机，点点鼠标，动动手指便可接受金牌讲师的悉心指导。学员们联网即可以享受最专业、最系统的金融实战教学。通过在线教育的全新授课模式，益盟益学堂给学员带来了全新的学习体验及实战技能的真正提升。益盟益学堂打破传统教学的藩篱，大胆创新，以“结合行情、实战指导、落地操作”为教学理念，以易学、易懂、易掌握为教学宗旨，成为股民快速提升个人证劵投资能力的最佳途径。而“0风险购买，无条件退款”的承诺更是将客户的疑惑消弥干净。
一年以来，截止至2014年第一季度(2013年10月起数据)，益盟益学堂累计直播听课数突破190万人次，累计录播听课数已经突破480万人次。截至2014年第二季度，益盟益学堂累计直播听课数突破380万人次，累计直播听课数更是突破1000万人次大关。截至2014年第三季度，益盟益学堂再创佳绩，累计直播听课数突破720万人次，累计录播听课数突破1690万人次，录播人均听课月频次18.7次，直播人均听课月频次13.63次。
一个个数字的背后，是益盟益学堂的努力，是客户的信任与首肯，当然还有更多的期许……
因需而起，因势而兴，因质而久。益盟益学堂的志愿，是要把益盟益学堂做成一种“社区类”服务平台，而不是简单的“证券教育平台”。在益盟益学堂，除证券教育服务外，学员还可得到新闻信息、养生保健、生活资讯等互动式服务，其更像一个以情感为纽带，以证券培训为基础，充满互动与关爱的“大家庭”。
有位哲人说，如果不能成为别人的礼物，就不要走近别人的生活。如今，益盟益学堂与广大学员已成为彼此生命中的礼物。
此情可待长久时，因缘际会共成长。益盟益学堂期待一次又一次的“家庭”成员生日聚会，共同乐享生命之喜。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202409/53021.html
tags: