【风电板块异动拉升 宝鼎科技盘中涨停】财联社3月15日电，风电板块异动拉升，宝鼎科技涨停，金雷股份、中天科技、亨通光电等快速跟涨。
宝鼎科技(002552)03月15日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司拟为上海复榆新材料科技有限公司申请融资保函事项发表独立意见如下：
(二)审计报告
2016年4月8日
截至本报告日，魏飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
监 事 会
宝鼎重工股份有限公司董事会
编制单位：宝鼎科技股份有限公司 单位：人民币万元
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
____________同志系我单位法定代表人。
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席宝鼎科技股份有限公司2015年度临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
能源化工集团常务副总裁、富德（北京）能源化工有限公司总经理、富德（松原）
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
一次临时股东大会特别决议审议。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
□ 是 √ 否
法定代表人：朱宝松
公司拟定的2022年度高级管理人员薪酬调整方案兼顾公司实际经营情况及行业、地区发展水平，方案合理，审议流程合法合规，该薪酬方案的实施能够实现对高级管理人员有效激励的目标，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东合法权益的情形，符合《公司章程》的规定，我们同意公司高级管理人员2022年度薪酬调整的议案。
非独立董事候选人：
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
无。
新材料、新能源、环保材料研发、设计、生产、销售、技术服务与咨询；环
本次会议审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
法律系讲师、副教授、经济法教研室副主任等职务，现任北京市君佑律师事务所
单位:万元
本公司拟以截至2015年12月31日公司总股本30,000万股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），合计派发现金红利300万元（含税）。
公司简介
□ 适用 √ 不适用
本次会议审议通过了关于《2015年度内部控制的自我评价报告》的议案，公司监事会和独立董事发表意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
2016年年初，上海复榆已经着手解决产能问题。具体包括①自建产能的筹建：上海复榆子公司复榆（张家港）的年产 5000 吨催化剂（其中：分子筛粉体 3000 吨/年、催化剂 1000 吨/年、吸附剂 1000 吨/年）项目生产基地正在建设中。建设投产后，公司的产品将由现有委托加工生产转为自主生产；②积极寻找外协加工商的产能，与两家外协单位签订了外协加工合同，与其他外协单位进行了多轮谈判。
该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，宝鼎科技（002552）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
故公司在2017年2月28日公告业绩快报时按审计意见此笔业务调整确认为可供出售金融资产和其他综合收益，同时对尚未提足的存货资产减值准备也作了调整。
品；公司目标是发展成为国内一流的大
附件：《公司章程》中新增军工事项特别条款
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015 年非公开
单位：万元
证券编号：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-069
高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调
无。
□ 适用 √ 不适用
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
经核查，监事会认为，公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2015年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议。
募集资金使用情况对照表
本次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意提请公司 2016 年第
制人，公司副总经理钱少伦系其舅舅，朱丽霞女士与公司其他董事、监事、高级
无。
无。
（三）担保的范围
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151923号）。中国证监会依法对公司提交的《宝鼎重工股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/36376.html
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