股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-035
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
但孚日股份公告“出尔反尔”，至今并未给出说法。
重要内容提示：
两年前曾易主
法定代表人：伊刚
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司资信情况良好，具有良好的履约能力。
2018年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会现场会议于2018年10月26日下午14点30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2018年10月25日至2018年10月26日。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共50名，持有公司股份117,985,414股，占公司股份总数的12.9940%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表35人，持有公司股份 81,345,835股，占公司股份总数的8.9588%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东15人，持有公司股份36,639,579股，占公司股份总数的4.0352%。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东）共计30名，代表有表决权的股份总数为45,359,034 股，占公司股份总数的4.9955%。
三、议案审议情况
表决结果为： 44,779,011股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7212%；165,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3649%；414,523股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9139%。
出席会议的股东中公司董事：孙日贵、吴明凤、张树明、闫永选，监事：綦宗忠、王聚章、王玉泉；孚日控股集团股份有限公司董事：孙勇、张国华，监事：王彦法、吕尧梅，及其他关联股东共持有72,626,380股回避了表决。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
一、股东股份解除质押的基本情况
二、股东股份累计被质押的情况
孚日控股直接持有本公司股份251,191,796 股，通过“西藏信托有限公司－西藏信托－智臻26号集合资金信托计划”持有本公司股份15,957,771股，合计持有本公司股份267,149,567股，占公司总股本的29.42%。目前已质押14,700万股，累计质押比例占公司总股本的16.19%，占孚日控股持有本公司股份的比例为55.03%，其中4,500万股质押给民生加银资产管理有限公司、4,200万股质押给深圳市融通资本管理股份有限公司、3,000万股质押给中泰证券（上海）资产管理有限公司、1,500万股质押给国泰君安证券股份有限公司、1,500万股质押给中信建投证券股份有限公司，尚余120,149,567股未质押。
答：公司是否增持孚日股票敬请以相关信息披露为准。感谢您的关注。
孚日集团股份有限公司董事会
孚日集团股份有限公司董事会
公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街东首
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
部分A股纺织服装板块个股
经营范围：燃气经营；热力生产和供应；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
国货品牌有望在此次事件中受到消费者的重新认识。A股纺织服装板块有近百家上市公司，其中不乏美邦服饰、七匹狼、海澜之家、雅戈尔、森马服饰等大众耳熟能详的品牌。
自1987年公司成立以来，孚日股份便以毛巾、家纺为主业，不断发展成为国际性的行业龙头。近年来，为拓展新的发展空间，孚日股份开始加快产业结构调整，优化产业布局，搭建产学研一体化平台，进军新材料、新能源、高端制造等三大高增长赛道。
问：那么好用的品牌，抖音直播间都没人，建议请些些知名网红做客直播间带货，增加粉丝，也花不了多少钱，抓住直播带货红利
其中，中小投资者的表决情况为：
万仁热电对外销售电力、蒸汽、热量的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。
孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司实际控制人孙日贵先生的通知，获悉2020年6月5日孙日贵先生因已部分归还前期股权质押融资，故将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
孚日控股集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日和2021年5月12日分别召开第七届董事会第十二次会议、2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》，该议案对公司2021年度与关联方日常关联交易进行了预计，鉴于2021年动力煤价格大幅上涨，公司运营成本增加，蒸汽、热量价格调整，关联方变化等原因，拟对2021年度日常关联交易主体及日常关联交易额度进行调整，公司于2021年12月7日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，对公司2021年度日常关联交易额度和关联方进行调整，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、新增2021年度日常关联交易主体高密市凤城管网建设投资有限公司、高密市孚日建材有限公司
根据高密市人民政府相关要求，将全市既有高温水管网、换热站等公共供热设施纳入国有资产管理，并将以上业务全部归属至高密市凤城管网建设投资有限公司（以下简称“凤城管网”），鉴于公司全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电力、蒸汽、热量生产能力，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意万仁热电向凤城管网销售电力、蒸汽、热量，年合同金额约为5,000万元；公司同意万仁热电向高密市孚日建材有限公司（以下简称“孚日建材”）销售电力、蒸汽、粉煤灰，年合同金额约为700万元；公司向孚日建材出售巾被产品，年合同金额约为20万元。
2、调整2021年度日常关联交易预计额度
鉴于公司子公司高密市孚日净水科技有限公司、高密万仁热电有限公司本年度内投资建设了新的项目，孚日电机及其子公司与本公司的业务量有所增加，导致维修与安装服务费用增加，公司同意孚日电机提供维修与安装服务费由9,000万元增加至11,800万元。
上述关联交易已于2021年12月7日经公司第七届董事会第十六次会议审议，以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过，本公司六名董事肖茂昌、于从海、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。
二、关联人基本情况介绍
1、凤城管网
最近一期财务数据：截至2021年10月31日，凤城管网资产总额236,368.24万元，负债240,550.00万元，股东权益-4,181.76万元，2021年1-10月累计营业收入0万元，净利润-814.65万元。
2、孚日建材
最近一期财务数据：截至2021年10月31日，孚日建材资产总额9,814.57万元，负债总额7,638.15万元，净资产2,176.42万元，2021年度1-10月累计营业收入2,578.38万元，净利润1,111.7万元。
3、孚日电机
最近一期财务数据：截至2021年10月31日，孚日电机资产总额53,035.44万元，负债总额50,613.43万元，净资产2,422.01万元，2021年1-10月累计营业收入21,368.18万元，净利润1,964.58万元。
2021年度日常关联交易调整后预计金额增加8,620万元，总金额预计约为27,270万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
2、协议签署情况
四、关联交易的目的及对公司的影响
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、公司调整及增加2021年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司经营的需要，有利于公司的可持续发展。
2、公司本次调整日常关联交易预计额度是按照公平合理的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、保荐机构核查意见
1、本次交易经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议；
2、本次交易履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定；
3、公司调整及增加日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
七、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议
2、《供电供汽协议》、《热量供应协议》、《维修服务及销售设备协议》《巾被买卖协议》
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于孚日集团股份有限公司调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》
第七届董事会第十六次会议决议公告
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年12月2日以书面、传真和电子邮件方式发出，2021年12月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
本次调整后预计金额增加8,620万元，均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、于从海、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/36164.html
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