2022年4月23日
应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司
为了进一步优化公司组织架构，提升公司整体经营管理效率，公司拟设立山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司。
格隆汇1月28日丨潞安环能(601699.SH)公布2021年度业绩预告，公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加48.96亿元左右，同比增加251.59%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加59.50亿元左右，同比增加312.01%左右。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
2021年年度股东大会
关于修订公司《股东大会议事规则》、
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
附件：
三.独立董事的独立意见
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
本次修订的制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易准则》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《敏感信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告管理办法》。
近5日资金流向一览见下表：
电话、传真：0355-5958699
山西潞安环保能源开发股份有限公司：
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，经全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了该修改条款。
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，第七届监事会第六次会议，审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于修订公司《监事会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会专业委员会实施细则》的议案、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案及关于修订公司《关联交易准则》等相关制度的议案。
1、《股东大会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《监事会议事规则》
4、《董事会专业委员会实施细则》
5、《独立董事工作制度》
6、《董事会秘书工作制度》
7、《关联交易准则》
8、《独立董事年报工作制度》
9、《内幕信息知情人登记制度》
10、《信息披露管理制度》
11、《敏感信息披露管理制度》
12、《投资者关系管理制度》
13、《外部信息使用人管理制度》
14、《重大信息内部报告管理办法》
一、 召开会议的基本情况
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2022年4月21日经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，并于2021年4月23日在上海证券交易所网站等媒体上披露。
2、 特别决议议案：14
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
五、 会议登记方法
六、 其他事项
1.本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2.会议咨询：董事会秘书处
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
公司拟以2021年12月31日总股本299,140.92万股为基数, 向全体股东按每10股派现金红利6.73元（含税），共计分配利润201,321.84万元，剩余未分配利润结转下一年度。
经立信会计师事务所审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为670,835.04万元。
本年度公司拟以2021年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利6.73元（含税），共计分配利润201,321.84万元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，经全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意将本预案提交公司2021年度股东大会审议。
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。
1、期末应收账款余额398,228万元，应计提坏账准备57,988万元。期初坏账准备余额为57,338万元，本期计提坏账准备650万元。
2、期末其他应收款余额30,343万元，应计提坏账准备16,581万元。期初坏账准备余额为17,698万元，本期计提坏账准备-1,117万元。
3、期末合同资产余额1,483万元，按预期信用损失的确定方法计提合同资产减值准备283万元。期初合同资产减值准备余额为659万元，本期计提合同资产减值准备-376万元。
4、期初固定资产减值准备余额30,262万元。期末按固定资产账面价值与可收回金额孰低原则计提固定资产减值准备30,335万元。本期处置部分固定资产同时转销相应前期计提的减值准备21,501万元。期末固定资产减值准备余额39,096万元。
5、期初在建工程减值准备余额41,752万元。期末按在建工程账面价值与可收回金额孰低原则计提在建工程减值准备2,699万元。本期潞安焦化公司处置在建工程同时转销相应前期计提的减值准备24,611万元。期末在建工程减值准备余额19,840万元。
6、期初无形资产减值准备余额110,221万元。期末按无形资产账面价值与可收回金额孰低原则计提无形资产减值准备1,696万元。期末无形资产减值准备余额111,917万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计金额33,887万元，预计减少公司2021年度利润总额33,887万元。
三、独立董事关于确认各项资产减值准备的独立意见
四、监事会审核意见
为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬人事考评委员会审核，公司董事会提名韩玉明先生补选为公司第七届董事会董事及董事会下设的战略投资委员会委员候选人,任期与本届董事会相同。
公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名韩玉明先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。
1.公司名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司
2.营业场所：山西省长治市襄垣县侯堡镇煤海路东街6号
3.经营范围：一般项目：机械设备销售；机械设备租赁；凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022年4月21日，公司第七届董事会第八次会议经全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立物资采供分公司的议案》。
1.设立目的：为了进一步优化公司组织架构，提升公司整体经营管理效率。
2.存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/35617.html
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