这个网络直播间搭建完成后，每天都安排“金融大咖”上课，还定时分享“牛股”。直播中，“金融大咖”千方百计鼓动直播间里的股民下载“某颀资本”App。该App名称与上海一家具有合法私募基金管理牌照的投资管理公司的理财客户端同名，极具迷惑性。
不到三个月，直播间获利近百万元。而直播间直通“致富路”的背后，只是一场骗局。被害人遍及北京、山东、云南等7个省份。
今年3月，江苏省镇江市润州区检察院以涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪对付某、李某等人提起公诉。日前，法院经审理，判处付某等9名被告人有期徒刑十年三个月至六个月不等，各并处罚金，责令退赔退赃。
令人怦然心动的“致富路”
2020年，家住云南昆明的资深股民戴某在与朋友闲谈中获悉一个炒股交流群，该群能提供专业指导。在收到“理财经理”王某的微信好友邀请后，戴某欣然入群学习。王某经常和戴某分享炒股心得，并且向其推荐了“金玉满堂”直播间的链接，称每天都有金融大咖上课。戴某进入直播间听过几次，觉得专家讲得很好。群内时不时有股民“打新股”赚钱的消息，还有股民听从老师建议购买股票大涨的截图，大家一起赚钱的愉快氛围让戴某怦然心动。
2021年7月，王某又带来一个好消息，某证券公司为回馈股民，将推出一批“打新股”名额，并有抽奖活动，但是需要下载“某颀资本”App进行操作。在王某的帮助下，戴某下载了该App，并多次充值，累计达50万元，准备大干一场。
然而，戴某根据老师指导购买股票后却一直亏损，十几天后该App无法登录，王某及授课老师也彻底失联。戴某如梦初醒，立即报警。
前期铺垫只为“请君入瓮”
失联的授课老师、“理财经理”王某，实际都是付某的“得力干将”。早年，付某做过炒股App诈骗业务员，感觉这个行业来钱快，于是决定自己创业。他通过聊天软件找到李某，委托其开发一款炒股诈骗App，并出资让刘某（另案处理）搭建一个名为“金玉满堂”的网络直播间，招募多人担任讲师，在直播间内以讲授炒股知识为幌子，骗取股民信任，鼓动他们下载其委托李某开发的“某颀资本”App。
该App表面看和正常的炒股软件相似，但收款账户是个人账户。被害人一旦将资金充值进App，无论是否购买股票，资金其实已不被自己控制，App内显示的余额只是一个虚假的数字。
为迅速牟利，付某将挖掘诈骗对象的任务外包给郑某等人代理，由代理招募业务员，租办公场地，购买手机、微信号、QQ号供业务员使用。郑某等代理根据付某指示，安排业务员以“理财经理”“老师助理”等名义出现，通过微信添加、电话邀约等方式与股民取得联系，并按照付某提供的话术，拉拢股民进入“金玉满堂”直播间听课。
直播间里，业务员各显神通，分别扮演“金融大咖”“老师助理”“成功大赚的学员”等，相互配合演戏，共同骗取股民的信任。直到“某颀资本”App的制作者在其他案件中被查获，该案案发。经查，在不到三个月中，该团伙诈骗金额近百万元。
精准打击犯罪同时追赃挽损
2021年10月，犯罪团伙成员均被抓捕归案。2022年8月，该案被移送润州区检察院审查起诉。
润州区检察院办案检察官对该案犯罪手法进行了审查，发现该犯罪团伙存在大区、代理、代理投资人、业务员四个层级，及组织者、讲师、直播间搭建者、App制作者等人员分工。办案检察官通过重点审查各被告人的微信聊天记录、转账记录等电子数据信息，明确各层级参与者身份、作用、获利情况，准确区分主犯和从犯，并对其中认罪认罚、退赃退赔、有自首立功表现的被告人提出宽缓量刑建议。
经审查，该院认为该案是一起金融投资型网络诈骗案，付某、郑某等人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，涉嫌诈骗罪；李某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供技术支持等帮助，情节严重，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，遂对该团伙提起公诉。近日，法院经审理采纳检察机关全部指控和量刑建议，作出上述判决。
在依法办案的同时，润州区检察院积极做好追赃挽损工作，通过释法说理，促使付某等人退赔75万元，被害人损失大部分得以挽回。
作者：管莹 焦惟奇 李春和
来源： 检察日报
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游资席位揭秘
中信证券上海溧阳路
江湖人称第一游资，前光大杭州庆春路孙煜转移阵地之后迅速交易量位列第一，实力由此可见。
孙国栋为其父，孙哥号称游资界金城武，其桃仙ID：职业短线客 系2013.11.15日注册，可见应有高人指导，早已出神入化。资金量据称逼近50亿。
此外该营业部可确认的大户有徐琦，也是好汉一条，屡屡上十大流通股股东名单。
中信证券股份有限公司总部证券营业部
国家队四大金刚，以后有可能是中国平准基金的代名词。
不过近来手法类游资，应有猫腻，后市关注。
银河证券绍兴营业部
华泰证券永嘉阳光大道营业部：
淘股吧大神赵老哥的席位。八年一万倍如雷贯耳。一万倍，也就是20万炒成20亿。银河绍兴一直为主席位，开立永嘉阳光大道之后一路顺风顺水，2个亿做成20亿，后来在管子与钢铁上大仓位被关，游资圈传言赵老哥被关之前花了几亿买宅买车，补跌巨亏之下近期几乎销声匿迹。
中泰宁波江东北路
牛散朱德宏所在，近期屡屡上演经典案例，实力为一流游资。朱为宁波敢死队龙头之一，操盘手法凌厉多变，经常无缝切换，风格上喜锁仓并拿连板，为其看好的股票一般后市看涨，甚至多个涨停，近期几乎无一失手。经典一战为特力A，5000万进，锁仓连板后9000万出，出货后仍连板。
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部
敢死队大本营，牛人巨多！
徐翔：号称当年的宁波敢死队总舵主，1978年生。与徐翔存在关联账户的包括郑素贞、李菊青、王腾超、朱秀平、徐柏、瞿月霞、徐涌良等7个
徐老大近期第一次涉足港股仅盈利便27亿港币，实力深不可测。
马信琪，敢死队成员之一，资金量也在10位之上，硬派选手，圈内盛传千股跌停之下7个亿死扛浙富控股。
彭旭，牛散，资产10位数以上，喜欢巨量做单，一次数亿。
中信证券上海世纪大道
牛散沈付兴，2013-15年2个亿做到20多亿的巨散，分散持股，并非一般游资手法，持股周期长，有大批跟风盘。
华泰北京雍和宫
牛散唐汉若，资金量10位数以上，喜欢巨量出击，创小板玩得不错，但也有乐视网硬封割肉的时候，硬派选手，敢干敢割。
海通证券南京常府街
潜伏一大户名杨谦，喜好巨量出击，资金量保守估计超10位数，但不经常活动。
国泰居安成都北一环
实力游资陈新宇所在，近期活跃度不高，网名：葵花宝典，近期公开埋名。
华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部
桃仙大神龙飞虎（克拉美书）所在，股灾期间曾为桃仙精神领袖，可见人品股品。
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部
玉米神，雪球乔帮主所在席位，14年11月份1500万，3月份一周3000万做到6000万，现在保守估计净资产过3亿。风格凶悍，大资金天才级操盘手。
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
独孤一剑 席位所在，几乎是桃仙半数超短手的启蒙老师，最早是天涯直播交割单火起来的。乔帮主便是在07年入市7年之后接触其交割单后顿悟，大开大合，一年过亿的。
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
桃仙 只做涨停板 席位，09年50万起家，10年12月份过千万，风格类似赵老哥。
中泰证券奉化南山路证券营业部
光大金华冰虹路
光大金华双溪路：
江南神鹰落升（据我观察其后自然人名罗申，取的是谐音）大熊市战绩斐然，令人惊叹，游资界早年网红派。
华鑫证券上海浦雪路
湘财证券上海金沙江路
华鑫证券上海茅台路
桃仙大神 炒股养家席位，小资金做起的典范，资金量应不超10亿，求稳，反而为众多后生纷纷赶超，最近喜欢砸盘，不过对大盘方向把握十分敏感，有他出没的时候可以放心一点做票，喜欢排一字板，通道巨好！
新时代证券宜昌东山大道证券营业部
中信建投宜昌解放路营业部
中国银河证券宜昌新世纪营业部
瑞鹤仙所在席位，交易上的天才，仅用一年悟道，一年半即过亿。期指股票双重好手，也保证了不易回撤，个人认为今后将是顶级游资。
传言第四个席位开在溧阳路，所以近期三个老席位销声匿迹，有待辨别真伪。
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部
桃仙 saint华舞 所在席位，90后，11年进入市场，4年后的2015.6.7净资产过亿，是佛山无影脚早期开的新手后辈群里走出的大神。
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部
桃仙 一花一残忆 席位所在，90后，据称20万起家，瑞鹤仙称赞为天才，2013年仅22岁就做到净资产上亿，经常排一字板，有高人指点。武定路近来上榜次数逼近溧阳路，但几乎无过亿重仓出击，侧面反应其规避停牌黑天鹅的稳定操盘作风。
第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部
第一创业证券股份有限公司金华施光南音乐广场证券营业部
安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部
华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部
巨野路系游资，据我观察第一创业营业部为主仓，单仓资金量5-10亿，其余两个为小仓，一般上榜资金量较小。集体出动，喜欢做短庄，经典案例远期的为迎驾贡酒，近期的为石化油服，可看此迎驾贡酒出逃时的龙虎榜卖方。
资金巨大，近两天猛砸石化油服，暴露的资金至少有10亿，保守估计也是个在20亿以上资金级别的游资集团或个人。
龙虎榜怎么看？
一般情况下，看这几点：
1、买卖双方力量比对，买方总金额越大越好。而买一和买二的金额最好不要相差太大，否则会容易造成一家独大，后市意味着抛压也大。
2、留意游资的身份和操盘风格，是一线知名游资还是名不见经传的游资？最近是否经常上榜？操盘风格是怎么样的？这个游资上榜之后历次的走势是怎么样的？一日游为主还是波段为主？通常一日游资口碑不太好，上榜了也对行情没有多少推动作用，反而打击做多的积极性。波段游资则比较受欢迎。
3、买方中机构专用席位的数量当然是越多越好，机构当日买入金额占总成交金额比例越大越好，一次性锁定筹码集中度越高越好。机构进驻往往中期行情较大，一日游较少；而游资和机构混杂说明游资和主流资金达成共识，继续上涨概率较高。
4、当买方5个席位均为游资，而卖方所有席位大多为机构的时候，说明机构有出局的想法，有可能是该股基本面发生了转变，或者其他的不确定性让机构调仓换股。
5、当买方均为机构、卖方全部为游资席位，如果股价已经在炒作高位，发生这样的交易数据则机构有利益输送嫌疑，利用机构效应吸引散户高位接盘来帮助游资顺利出货。
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