中国基金报 莫飞
庄家割韭菜的姿势到底有多凶狠？看看这几天闪崩股盛洋科技就知道了！
6月3日，盛洋科技早盘成交量突然放大，两度冲击涨停，但午后却“诡异”闪崩跌停，几个小时，股价迅速闪崩18%。随后多名投资者爆料称“这只股票背后是有人在微信群直播荐股，忽悠散户接盘！”
一时之间，股民跌入“杀猪盘”，遭遇冒牌股神荐股诈骗的事闹得沸沸扬扬。
6月4日晚间，涉事公司盛洋科技针对股价异常波动紧急回应，表示“和该事件无任何关联，未策划参与此事”。
然而，公司澄清之词难以阻止股价猛跌的走势。6月5日开盘，盛洋科技再度一字跌停，连续三日，公司股价从最高25元左右猛跌至如今16.98元，截至午盘，超27万手卖单死死封在跌停板上。
如果在闪崩日高位买入，意味着散户直接被闷杀、一口气要亏完33%！已有投资者称“已经亏掉50万”。市场人士预判，盛洋科技可能还没跌完，更有投资者怒称：“这是连韭菜根都被拔掉了！”
盛洋科技三连跌停
高位买顶巨亏33%
跌停！又是跌停！接盘侠们继续遭血洗的一天。
继6月3日经历近乎天地板的闪崩行情，6月5日开盘，盛洋科技继续一字跌停，股价牢牢封死在跌停位置16.98元。这也是盛洋科技连续三天吃下的跌停板。
截至午盘收盘，盛洋科技依然跌停，超27万手卖单封死在跌停板上。
从资金流向看，6月3日，盛洋科技全天换手率高达30%，成交额突破16亿。6月5日，则基本为卖单主导，当天上午，主力流出超238万元，无任何买单进场。
这也意味着，盛洋科技此时的跌停板可谓“深坑”，短期资金翘板的意愿非常低，高位买入的资金将可能继续过着“数跌停板的日子”。
实际上，最近一个多月来，盛洋科技的走势可谓超级疯狂“过山车”。数据显示，5月7日开始至5月25日，盛洋科技行情开始启动，从股价18.65元一路飙升至最高25.78元，三个星期大涨超38%！
但5月26日，盛洋科技放量跌停，随后一周，盛洋科技又重新启动反弹行情。但直到6月3日，股价突然冲到接近涨停位置，但随后发生了“闪崩”惨案，一口气亏掉18%。
短短三天时间，抹掉了之前一个月的涨幅。
股民跌入“杀猪盘”
所谓“老师”荐股割韭菜
实际上，在盛洋科技闪崩之后，就有不少投资者爆料疑似庄家出货操盘、公然荐股割韭菜，其背后则牵出一个有组织、有预谋的团伙荐股诈骗的事件，引发市场热度关注。
据基金君此前报道，在6月3日闪崩后，不少人在微博上爆料称有炒股微信群忽悠散户接盘。
据财联社报道，有受害投资者描述，这几天，不少微信群中出现一名叫“陈风”的老师，公然荐股，并承诺“保低收益5个点”。据悉，此前微博博主“股票情报员周周”推荐一名叫陈风的人，称其财经分析的能力尚佳，后添加陈风微信。
6月3日，该陈风通知所有人满仓盛洋科技，表示有内幕消息，可以赚30%。”据悉，多位投资者晒出聊天截图。多个截图显示，在6月3日上午至中午，就有大量的荐股类微信群或所谓“股神”、“大V”鼓吹盛洋科技即将暴力拉升，鼓动投资者“抢筹”。
随后惨案发生，盛洋科技发生天地板，一日闪崩18%，高位接盘的散户们惨遭“割韭菜”。
而这几天，在盛洋科技的股吧中，与此次骗局相关的帖子就有超40条。有投资者称，已经被这次微信荐股的事件直接“被骗了50多万”，更有网友表示“盛洋科技的庄家，割韭菜实在太狠了”、“预计还有几个跌停板”、“这是韭菜的根都拔没了！”
据悉，不少投资者还专门到盛洋科技的互动平台上，质疑上市公司管理层，要求公司就股价连续跌停给出解释。
上市公司紧急回应
澄清“与此事无关”
面对市场质疑，上市公司也不得不紧急出面回应。
6月4日晚间，盛洋科技披露公告称，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。同时公司也不存在信披方面的问题，不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等可能对公司股价产生较大影响的重大事件。另外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
盛洋科技表示，近日，公司收到多位投资者反映，存在着以陈风为代表的团队在2020年6月3日盘前、盘中通过社交软件向股民推荐买入我公司股票的情形。公司也已关注到网络上出现了关于该事件的媒体报道。
“经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人自查，各方均未策划、参与该事件，亦未授意他人策划、参与该事件，与该事件无任何关联关系。截至目前，公司生产经常一切正常。”
简单来说，盛洋科技从公司层面“运行正常”，撇清了和“陈风微信群荐股忽悠散户接盘”的关系。
公开资料显示，盛洋科技是目前市场火热的5G概念股之一，是国内同轴电缆、有线通讯、高频头等通讯产品的主要供应商，公司曾表示，通过多次与运营商沟通，抓住我国通信行业 5G 市场的大发展契机，决策发展通信铁塔基站设施建设业务，寻找新的业务增长点,保证公司可持续发展。
上市当年，盛洋科技净利下滑超过三成。2015年年报显示，盛洋科技实现营收3.6亿元，同比下降9.39%；归属于上市公司股东的净利润为3501万元，同比下滑36.35%。
2019年，盛洋科技实现营收8.34亿元，同比增长40.10%；归属于上市公司股东的净利润为386.66万元，上年同期为亏损8991万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2311.33万元。
从业绩表现看，盛洋科技的业绩走势并不突出。近期，盛洋科技还筹划定增一事，不知庄家荐股坑惨散户事件会否对公司构成多少影响。
6月3日，盛洋科技公告称，公司近日收到中国证监会出具的《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过6891万股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。
有市场人士分析认为，这次盛洋科技庄家也有可能借公司定增利好借势炒作，拉高出货，并公然荐股忽悠散户接盘，属于市场上比较经典的割韭菜套路，“简单粗暴”，投资人很容易中招。
龙虎榜游资频现
疑似温州帮出手
值得注意的是，这次盛洋科技闪崩一事，似乎也有职业炒家和老庄的身影出现，更出现了江湖知名的“温州帮”痕迹。
早在6月3日盘后龙虎榜数据中，除了买一出现机构席位之外，其他席位惊现东方财富拉萨团结路第二营业部、信达温州新城大道营业部等知名游资的席位。
据e公司报道，卖一席位的华福证券江苏分公司虽非在浙江，但网上查询发现该营业部席位曾多次出现在分析“温州帮”相关稿件中，被认为是其主要席位之一。
6月4日龙虎榜数据中，买入席位最多者也不足76万元，当天仅3043万元的总成交额，但龙虎榜净卖出金额居然达到1597万元。
其中卖出席位中出现长城证券嘉兴由拳路证券营业部、中国中金财富证券杭州环球中心证券营业部、东兴证券杭州绍兴路证券营业部等三家位于浙江的营业部。
套路荐股防不胜防
投资者需提高警惕
实际上，从过去论坛灌水推荐、电话荐股、私下组团传内幕消息，到如今通过社交平台或者网络直播等新手段荐股，其核心的手法并没有发生太大的改变。很多骗子正是抓住投资者贪图“小道消息”以及想要“一夜暴富”的心理，而进行忽悠套路散户、疯狂割韭菜。
基金君也为大家整理了几个经典割韭菜的套路，值得警惕。
“套路”一：在微信群、直播间等社交平台塑造所谓的“专家”“大师”“白富美”形象，利用概率做文章，采取“千人千股”的方式给投资人推荐股票，从而达到售卖高额股票课程、收取高额会员费、服务费的目的。
事实上，骗子不仅只赚取会员费、服务费那么简单，他们往往事先建仓，并在微信群、直播间等实时喊单，利用荐股诱骗散户跟风买入，趁高点抛售获利出场。投资者则成了接盘的“韭菜”。投资人一旦发现上当受骗，就会立刻被踢出群。
“套路”二：荐股人员声称可以免费帮助投资人诊断手上持仓图、挖掘后市潜力股、推荐个股等，采取先盈利后分成的合作方式，在盘中全程指导投资者拉升股的最佳买卖操作点。股票涨了他跟着分红，股票跌了也不负任何责任。
“套路”三：冒充正规金融证券交易公司欺诈。骗子在微信群内推销各类荐股软件、荐股平台，以免费使用和高盈利为诱饵，将用户导流到外部平台，参与贵金属、艺术品、邮币卡等现货交易或境外期货交易。实则他们的交易系统都是伪造的，并且可以在后台实时操纵行情，伪造交易记录，欺诈用户大量资金。
分析人士指出，操纵证券市场，多数是利用资金优势、持股优势或者信息优势，采用连续交易、自我交易或者公然抢帽子交易，在一定时间内推高股价，吸引其他股民跟进买入后，然后卖出套现，导致股价暴涨后暴跌，其他跟进买进的股民承担损失。
根据《证券法》规定，对于操纵证券市场的行为，如果给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。
如何识别防范非法证券投资？证监会曾在网站上公布以下小窍门：
一是验明正身。投资者应当询问相关机构和从业人员是否同时具备证券投资咨询业务资格，并要求查看其资格证书，可以根据证券业协会网站的“信息公示”栏目提供的地址、网址、电话以及执业人员的姓名、资格证号等信息进行核实。
二是不轻易相信任何可疑网站、陌生电话、手机短信发来的投资咨询信息、理财广告，不随意泄露自己的家庭、身份及财务等个人信息资料。
三是索取并查验合同。通过合法机构从事任何证券活动，都必须签订书面合同。不能提供合同或只能以传真、邮件方式提供合同副本而不能提供合同书面原件的，要坚决拒签；同时，要高度警惕，仔细查验合同内容，防范单方免责条款陷阱。注意识别汇款账号，合法机构汇款不得进入私人账户，坚决不向私人账户汇款。
四是要注意留存有关证据，特别是保存好在购买“荐股软件”和接受证券投资咨询服务时所签订的相关协议、汇款单据等凭证，以便于自己通过法律途径挽回损失。
基金报读者都在看：
深夜突发！王思聪冲上热搜：公司破产！拖鞋、T恤、帽子、手机壳…一起拍卖了
重磅信号！陈光明放大招：连发18只专户，公募已大赚45%！股市可以乐观一点…
突发，10分钟闪崩50%！这只地产股到底怎么了？近百亿市值"灰飞烟灭",砸盘元凶又是他…
编辑：舰长
版权声明：
《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。
授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）
本文源自中国基金报
2020年初略带寒意的春日下午，浙江游资陈聪在杭州一个私人会所里隐秘地接待了一位温州籍中年男子，对方相貌平平、烟不离手，磋商的正是近日备受投资者关注的绍兴上市公司盛洋科技（603703.SH）。
“对方诉求是拉升股价后帮助出货，当时保守估计需要6个货接。”陈聪告诉时代周报记者，“看着有些着急，因为（他们）有资金成本在，之前可能找过其他资方，都没谈拢，我们也没接盛洋这单活。”
“这两年（温州帮）越发低调了。”6月5日，浙江某资产公司负责人王国军告诉时代周报记者，盛洋科技闪崩前，亦有掮客在今年5月找过该公司，欲帮忙出货，对方吹嘘团队有人与上市公司高管相识，“盛洋科技前期出过一次货，但没出成功，考虑到承接盘主要来自网络资金，评估后我们没敢接这活。”
所谓出货，是一个行业术语，即卖出手中的筹码，“1个”指1亿元，“6个”即6亿元。
6月3日下午，盛洋科技突然闪崩，最终跌停收盘。截至6月8日收盘，4个交易日累计最高跌幅达48%。闪崩后，遭遇重创的投资者选择走到台前维权。
盛洋科技股价的崩盘与温州帮资金集中出逃有关。
温州帮一直是A股市场的一个神秘传说，其幕后操盘者并不一定是温州籍人士，因操盘手法过于凶残和暴力而闻名资本市场，操盘者在短期内就完成洗盘、建仓、出货，留给普通投资者的，往往是股票账户的巨额亏损，由此获得一个让市场胆寒的绰号——散户收割机。
2017年，证监会曾部署专项执法行动，其时查出了一批重点案件，活跃的温州帮资金被公开点名。此后，温州帮在A股市场逐渐隐匿行迹。
进入2020年，温州帮有抬头迹象。
时代周报记者梳理发现，除盛洋科技外，今年以来，包括永悦科技（603879.SH）、泉峰汽车（603982.SH）、神驰机电（603109.SH）、英杰电气（300820.SZ）、东方银星（600753.SH）、惠发食品（603536.SH）等多家公司都遭遇温州帮的围猎，接连上演闪崩潮。
“迷惑性更强了”
在韭菜成长和监管高压的背景下，温州帮已在尝试新玩法。
过去在操盘过程中，温州帮需要收集足够比例的筹码，以达到高度控盘的目的，其选股思路，通常是一些没有业绩支撑的小市值冷门股。
这类小盘冷门股对市场主要指数影响甚微，较难引起监管层关注，且这些上市公司的大股东为自己的目的，有时也有意愿配合坐庄者进行操盘。
如果说过往温州帮在选股过程中对公司基本面相对没那么重视的话，那么如今符合温州帮传统“审美”的标的正在发生变化。
一个新迹象是，如今温州帮染指的个股都靠近热门题材，如今年5月闪崩的泉峰汽车和神驰机电，有新能源汽车的概念；今年4月闪崩的英杰电气，带有充电桩概念；盛洋科技则带有5G和量子通信的概念。
除选股方面的变化，温州帮在操盘方面亦有新尝试。过去，温州帮资金的特点鲜明，以温州及江浙乃至福建地区的证券营业部为据点。如今，其已发展为以全国各地的数十个乃至上百个营业部为阵地，一旦进出个股，经常会动用全国各地营业部联合作战，且大多营业部此前籍籍无名。
以盛洋科技为例，近五个交易日上龙虎榜的买卖双方席位几乎均为温州帮控制。
6月3日，盛洋科技龙虎榜卖出的前五席为华福证券江苏分公司、中泰证券慈溪天九街、信达证券温州新城大道、信达证券台州玉兰路、安信证券诸暨苎萝东路。
6月4日，龙虎榜上卖一席位为长城证券嘉兴由拳路。
6月5日，龙虎榜卖方五个席位，东吴证券温州江滨西路、长城证券绍兴金柯桥大道、中原证券郑州经三路、光大证券上海南京西路、银行证券温州大南路均为温州帮席位。
上述营业部成交额度都集中在500万―5000万元，在短期内对流通盘小的股票进行快进快出操作。
“现在平时较难看出某营业部是温州帮席位，只有协同作战后才会知晓，且一旦使用后此席位会被弃用，或短期内不再交易。”6月6日，浙商证券一位营业部负责人告诉时代周报记者。
此外，盛洋科技6月3日闪崩登上龙虎榜买一是个机构席位，但这是个迷惑散户的“假机构”。
“新的操盘手法是前期与该机构（基金经理）谈妥，动用机构席位买，等出货后给予买一席位合作方机构配合人士分成或好处费用。”王国军说。
过去，温州帮利用资金优势，拉起涨停阳线，再跌停板出货，将跟风盘全部套在其中。在股价恢复正常后，就是漫长的割肉期，此刻获利的温州帮资金早已离场。
如今，温州帮手法更为纯熟。
以今年初被温州帮染指的惠发食品为例，从2019年11月28日至2020年1月2日期间，该股股价大涨136%。
从惠发食品的股价走势上看，温州帮在操盘期间极力隐匿行迹。
陈聪称，被温州帮染指的个股经常呈现出明显的庄股走势，由于股价涨跌或成交量被庄家有意控制，过去从K线走势上看会显得很不自然，容易出现股价长期横盘或无厘头的暴涨暴跌，及成交量忽大忽小等情况。
新玩法下，个股整体的K线走势则较为自然，庄股特征不再突出，在拉升抬价过程中，不会直接拉涨停，而是一直在涨，“惠发食品就是这样的走势，很容易吸引资金跟风。”陈聪说。
前述浙商证券人士表示，从成交量看，个股不再像温州帮此前操作的个股一味显示成交低迷，相反成交量有明显的放大，更像是机构主导的热门股，“迷惑性更强了”。
走向“类游资”
与其他市场游资偏爱追逐市场热点，谋求超短线获利不同，一直以来温州帮都更偏向于长线坐庄运作。
这意味着，温州帮操作的股票一般都会经历吸筹建仓、对倒洗盘、强势拉升、砸盘退出等多个阶段，操作周期普遍偏长。
“以盛洋科技为例，（温州帮）大概率在2018年末开始分批次建仓，直至2020年才开始拉升，保守估计运作周期至少有一年。”王国军说。
王国军称：“温州帮操盘的很多票运作周期长，一旦出货不利，对习惯使用配资的温州帮无疑是重大打击。”
温州曾被称为“配资资金批发地”，数年前有数百亿元的资金配给来自全国各地用于炒股。近几年因为配资被监管，温州配资量大幅萎缩，但依然有不少存量。
过去在民间配资系统中，个人通常只需要缴纳200万元的保证金，就可以获得一个有1000万元资金的股票账户，然后再做1∶3的配资，共计可以融到4000万元，相当于杠杆率为1∶20。
在此情况下，若个股能获取两三成的回报，对于操作者而言是一笔巨额收益。在放大盈利的同时，高比例的配资意味着一旦亏损率达到5%，融资者投入的本金就会被全部吞噬掉，还将背负巨额的利息等负债。
为了改变做庄周期长的现状，温州帮的另一个新迹象是在向“游资”模式转变。
通常，被温州帮染指的个股都会高位崩盘。如3月26日，东方银星午后股价闪崩跌停，此后3个交易日中股价连续一字跌停。
再比如今年1月3日，惠发食品早盘闪崩跌停，此后连续3日一字跌停。1月3日至2月3日，惠发食品股价跌去55%。
数据显示，1月3日、1月6日，温州帮占据惠发食品龙虎榜卖方全部10个席位，1月7日、1月8日占据龙虎榜卖方多数席位。
陈聪分析，从股价走势看，温州帮大概率是在去年中期开始介入惠发食品，然后开始拉升，到1月出货，历时不到半年时间，这与其以往动辄一两年的操作周期相比明显大幅缩短。
操作周期缩短后，温州帮用于单只股票操盘的资金成本将会大幅降低，同时资金整体的利用效率会大幅提升，有利于提升其收益。另一方面，周期变短后，增加了投资者识别温州帮操盘痕迹的难度。
在出货方式上，温州帮也一改以往暴力砸盘连续跌停出货的模式。以盛洋科技为例，其在5月26日出货后，任由股价自然调整，随后不仅没有集中砸盘抛售，反而在5月28日后的四个交易日对倒仓位，助力该股收红，这为其6月3日后续再次退出奠定基础。
“等羊养肥了收割”
尽管在操盘方面已进行新尝试，但温州帮很多原有的特点依然存在，最典型的如多个营业部协同作战、抬升股价、对倒洗盘等。
陈聪称，大多数有经验的散户对温州帮的套路熟悉，不会去接他们的票，游资通常也不敢翘温州帮的跌停板，“因为翘他们的板是九死一生”。
在此情况下，决意拉升股价后若无人接盘，难以高位出货便成了摆在温州帮面前最大的困扰。
一般来说，大量流通盘被少数人控制后，个股实际的流通性变得非常差，极小的成交就能导致股价大幅波动，一旦出现风吹草动，个股很快便会遭遇崩盘。
就团队而言，温州帮一般有专门交易员执行操纵指令，有人负责通过资金掮客找账户筹资，接盘的网络资金盘在此过程中变得尤为重要。
在寻找多种渠道资方无果的情况下，本次盛洋科技接盘的主要是网络资金。
江西一位股民告诉时代周报记者，他在今年4月通过关注微博大V推荐了一个名叫“陈风”的荐股团队，称这位老师分析得不错，他按照链接添加陈风的微信，对方把他拉进了一个股票交流群，其时群里有300多人。
5月底，陈风在群里说接下来有一只股票会有30%左右的收益，让大家准备好。6月3日早上，陈风公布，这只股票就是盛洋科技，并号召大家“满仓干”。
“网络资金盘，多数可能养了半年以上，平时推荐的个股会让人赚钱，等羊养肥了再一把收割。”王国军分析，“温州帮的底仓已在里面，需要的一把承接，能否承接住需要测试。”
“不管采取何种新策略，其目的是尽可能隐匿操盘痕迹，吸引资金介入，助其出货。”王国军说，“出货完后，操盘手会将电脑等有资料留存的数码产品集中销毁。”
6月4日晚，盛洋科技公告称，公司关注到网络上出现了关于该事件的媒体报道。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人自查，各方均未策划、参与该事件，亦未授意他人策划、参与该事件，与该事件无任何关联关系。
6月8日，盛洋科技董秘吴秋婷回复时代周报记者称，“二级市场股票价格受诸多因素影响。公司会持续努力做好主营业务，以良好的业绩来回报股东，保障全体股东权益。后续如有相关措施，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。”
值得一提的是，盛洋科技6月3日公告称，将定增募集不超过7亿元，用于通信铁塔基础设施建设、智能仓储配送中心建设以及补充流动资金。
（陈聪、王国军均为化名）
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202405/49996.html
tags: