犯罪嫌疑人李某等50余人，先是开设公司、利用软件非法从事场外配资活动获利200余万元，上海警方顺藤摸瓜，发现李某团队还非法租借多个证券账户，坐庄3只个股，盈利2亿元。
根据媒体报道，上周，上海警方披露了一起侦破的非法经营场外配资、操纵证券市场、非国家工作人员受贿的复合型案件。据第一财经记者了解，上海警方披露的“李某”，正是一年前第一财经多独家报道的配资庄家李跃宗（见报道《独家|虚拟盘大佬李跃宗被控制，或与仁东控股坐庄有关》）。
2020年12月10日，第一财经报道一名从事场外配资和虚拟盘交易的资本大佬李跃宗已被浦东警方控制，而李跃宗很可能与仁东控股（002647.SZ）坐庄高度相关。
此前据记者调查，2020年末以仁东控股为首的多个“庄股”下跌，其中大连圣亚（600593.SH）、仁东控股、朗博科技(603655.SH)，还有金力泰(300225.SZ)，背后都有李跃宗的深度参与。
嫌配资利少，亲自“下海”坐庄
据上海警方介绍，2020年12月，上海浦东警方在侦办一起诈骗案时，发现犯罪嫌疑人李某还存在开设公司大肆招揽投资人、非法从事场外配资活动的犯罪行为。
李某通过朋友介绍、在聊天软件上群发广告信息等方式大肆招揽投资人，利用软件以3至10倍不等的杠杆比例非法提供证券配资服务，并收取每月1.1%至1.6%不等的配资利息和每笔交易万分之三至十不等的手续费。截至案发，共非法获利200余万元。
逐渐，李某已不满足于场外配资服务手续费带来的不法利益，萌生了使用证券账户，依靠资金和持股优势操纵证券市场牟利的念头。
李某指使公司经理邱某组建了一个10余人的操盘交易团队，在上海租借多处房屋，向他人租借500余个证券账户，使用70余台电脑，先后集中资金优势、持股优势连续买卖3只个股，营造该3只股票交易量巨大的假象，诱导投资人入场投资，由此抬高股票交易价格。期间，李某团伙账面浮盈超2亿元。
目前，上海警方已对李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操纵证券市场罪、非法经营罪依法移送检察机关审查起诉，对杨某以非国家工作人员受贿罪依法移送检察机关审查起诉。
图片来源：新民晚报
据第一财经记者了解，李跃宗是一名“85后”，其控盘资金规模可能达到几十亿元。
“在配资行业里，李跃宗控制的资产规模算比较大的。”知情人士透露。此外，李跃宗还有一些实业资产，比如夜总会等资产。
他控制的益家资本管理有限公司旗下两只产品，2020年三季出现在朗博科技和金力泰前十大股东名单中。
据知情人士介绍，除了益家资本，李跃宗旗下还有一家平台公司——上海美春资产管理有限公司（下称“美春资产”），为李跃宗个人独资公司。
值得注意的是，上海警方通告还有一个细节：为了缩减个股流通盘，达到以更少资金操纵市场的目的，李某等人还通过他人介绍，结识了某资管产品经理杨某，以支付190余万元好处费的方式，买通杨某利用职务便利，用控制的资产管理产品证券账户，买入并持有某只股票67.3万余股、共计3000万元，帮助李某锁仓股票。
2020年7月，朗博科技股价自29元启动，至2021年11月27日崩盘前夕，股价最高涨至68元。金力泰的股价也基本复制了朗博科技的走势，其股价自6月末的6.5元左右启动，最高涨至崩盘前的近25元，5个月不到，涨幅近三倍。
据知情人士透露，李跃宗被控制后，资本市场马上有反应，“有消息知道了，操盘的配资大佬被抓”，朗博科技和金力泰两只股票，在随后短短十几个交易日股价分别下跌62%和50%。金力泰实际控制人刘少林更是在李被控制后不久，因“合同诈骗罪”被警方控制。
目前，上海警方已对李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操纵证券市场罪、非法经营罪依法移送检察机关审查起诉，对杨某以非国家工作人员受贿罪依法移送检察机关审查起诉。
2020年末，据第一财经记者的独家报道，除李跃宗外，浙江合誉控股有限公司以及浙江复数控股有限公司等知名配资公司被清查，而他们的经营规模有的超过百亿。
中国侨网2月10日电 据美国《世界日报》报道，美国洛杉矶县阿罕布拉市(Alhambra)一名华人男子，最近被从未谋面的网友诈骗2万多，对方以投资虚拟货币的名义一步步引诱被害人上当。行骗过程中，嫌犯自称哥伦比亚大学毕业，并在比佛利山(Beverly Hills)拥有一家新能源公司。
去年5月、6月期间，阿市居民冯先生在网上出售两块圣伯纳汀诺县(San Bernardino County)的土地，每块地叫价5000元，但一直少有人问津。11月的一天，冯先生突然接到一个电话，对方称自己姓刘，表示对这两块土地感兴趣。
冯先生回忆两人最初的谈话，刘先生介绍自己毕业于哥伦比亚大学，在比佛利山拥有一家开发太阳能的新能源公司，“他说要买我的地，准备盖房子出租给职业经理人。”冯先生还收到对方发来的比佛利山办公室照片，“光鲜亮丽，他看上去就是个典型的成功人士。”
两人交谈聊家常的过程中，冯先生表示经常感受到对方的关切，“他问我一家有几口人，我说我有个儿子，他说有个女儿，一直迎合我，感觉很亲切。”在谈到土地买卖时，刘先生提出要用数字货币交易，但冯先生拒绝，“我说美金付款就行，我不懂数字货币，他就说要教我认识数字货币，教我怎么赚钱。”
冯先生回忆自己那段时间失业在家，持有的特斯拉股票又大跌，正为经济发愁，着急赚钱维持家用，“我太轻信对方，他分析说股票还会继续跌，让我卖股票投资虚拟货币。”在这位“成功人士”的怂恿下，冯先生第一次接触虚拟货币，投了些小钱，并很快尝到盈利的甜头，心理戒备也逐渐放下。
接下来的一段时间，冯先生应对方建议下载了一个应用程序，并投入23000元，“对方介绍说这是一个虚拟货币合约交易所，他自己已投入七八百万，赚了很多钱。”按照平台上的数据显示，冯先生投资的金额很快涨到36000元，那时他还很庆幸，以为自己遇到贵人，短时间就净赚1万多。
今年1月，冯先生尝试把应用程序上赚的盈利转到自己的银行账户，结果发现，转账两三百元很快到账，但当他转大笔金额时，交易却显示失败。直到这时，冯先生开始怀疑这个所谓“合约交易所”的可靠性，“注册非常简单，只需一个邮箱就可以，而且对于交易手续费，对方一直说不清楚，我就觉得不对劲。”
冯先生指出，对方一直催促他继续投资，并劝说他把股票全卖了，甚至问朋友借钱投资。但在几次转账失败后，冯先生觉得越来越不对劲，“对方看我一直没再投钱，就骂我笨蛋，还说我好骗，甚至电话威胁要打我全家。”直到两人撕破了脸，冯先生才发现，他交易的软件在苹果的App Store根本搜不到，“这就是一个诈骗软件，上面的金额数字完全是对方在操控，我投进去的2万多是彻底打水漂了。”
冯先生目前已向阿市警局报案，等待警方的后续调查。对于这段不幸的遭遇，他追悔莫及，并表示自己的家庭现在陷入经济危机，希望能早点把两块土地卖掉，带着家人去外州重新开始生活。冯先生指出，这个从未见过面的骗子其实早已露出马脚，只是自己太过大意。“我几次提出见面请吃饭，但对方找各种理由推辞，而且最初他是冲着买地找我的，后来再也不谈买地的事情。”(邵敏)
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202403/48251.html
tags: