公司从上市之初就提出了“打造化工低成本、实现复合肥差异化，做中国最优秀复合肥供应商”的中长期发展战略，通过对复合肥上游战略资源的优势整合，倾力打造完整复合肥行业资源链条，铸就“低成本、快速交货、差异化、全线产品”四大战略优势，使新都化工以不可复制的盈利模式赢得了广阔的市场空间更高的起点。本次非公开发行完成后，公司将通过营销渠道建设、品牌推广、加大研发投入力度、加强人力资源开发以及实施精细化生产管理，实现公司的长期发展战略，进而提升公司核心竞争力，向着“中国最优秀复肥供应商”的既定目标稳步迈进。
目前公司复合肥产能为473万吨，其中普通复合肥产能113万吨，新型复合肥360万吨，已实现全水溶、高塔尿基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机无机复合肥、硝基肥、缓释肥等产品的全线覆盖;同时公司不断提升品种盐生产供应能力、加强研发、建立销售体系和产业链延伸，公司已与全国14个省份的盐业公司建立了业务合作关系，辐射周边区域，南北呼应，抢占生产和渠道资源，品牌推广进展顺利。
(二)对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
特此公告。
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，制定了《未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》、《分红管理制度》、《未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》。该等利润分配制度进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。
西南证券指出，公司高端食用盐产业链优势突出，加之食用盐产品线丰富，优势品种凸出，公司将率先受益于盐业改革的推进。
(五)进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障
该研报认为，现代农业三大驱动力：政策护航，生产力（农业自动化、信息化）与生产关系（农业互联网化）两翼齐飞。目前农业互联网化呈现“大行业+大趋势+小公司”格局，蕴含巨大的想象空间。
2015 年 3 月 24 日 华泰证券股份有限公司 525 1.59% 2016 年 3 月 23 日
截至目前，牟嘉云女士持有新都化工股份总数为6,528.48万股，其中本次质
押525万股，占牟嘉云女士持有新都化工股份总数的8.04%，占新都化工股本总数
的1.59%。本次质押后牟嘉云女士处于质押状态的股份累计4,603万股，占牟嘉云
女士所持新都化工股份总数的70.51%，占新都化工股本总数的13.90%。
根据国务院办公厅于2013年12月25日发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”)，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
经核查，保荐机构认为：公司针对中国证监会四川监管局、深圳证券交易所监管函中提及的问题已进行了整改，加强了公司的规范运作，整改效果较好。公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情情形，被证券监管部门和交易所出具监管函的事项已经整改，公司本次非公开发行股份符合有关法律法规规定的法定条件。
公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理有效使用，防范募集资金使用风险。
本次非公开发 2015年度/2015年12月31日
项目 不考虑本次非公 本次非公开发行
公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况已于2014年12月13日发布《关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告》(公告编号：2014-073)进行公开披露。
整改责任人：董事会秘书、公司高级管理人员
成都市新都化工股份有限公司
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
④加大惩戒力度，对董事、监事、高级管理人员及业务部门主要干部不及时上报关联交易的责任人按公司《重大信息内部报告制度》的规定追究责任。
本次非公开发行方案于2015年5月实施完毕；
整改责任人:董事会秘书、人力资源部部长、财务总监
中国证监会四川监管局2013年5月19日至7月10日对公司进行了现场检查，并于2013年8月30日出具了《监管意见函》(川证监上市[2013]43号)，指出公司存在以下问题：
B、董事监事薪酬未履行股东大会审议程序。公司依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》制定董事监事薪酬，未提交股东大会审议，违反了公司章程的相关规定。
本次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本及所有者权益均会有一定程度的增长。本次发行募集资金拟用于补充公司营运资金，若2015年公司利润水平不能与股本、净资产规模保持同步增长，则每股收益与加权平均净资产收益率将出现一定幅度的下降，募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
先行占据优质盐业渠道优势，有望建立自有销售渠道。调味品与公司现有品种盐市场的渠道高度一致，食用盐放开前，先期通过调味品与各省盐业公司进行合作，一方面可以有效结合公司的营销渠道优势，巩固与现有14个省盐业公司的合作，更好的发挥“郫县豆瓣”和“四川泡菜”原有的行业品牌优势，将公司调味品业务做大做强；另一方面满足了公司品种盐业务进一步发展的需要，可以进一步延伸公司品种盐产业链，并通过调味品的渠道建设，为将来食用盐市场放开提前抢占渠道资源，提升公司品种盐业务的后续竞争力，符合公司以盐为基础研发和拓展与盐相关的调味品业务的发展战略。
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