证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
者。
公告还表示，公司控制权尚未发生变更，并且预计在未来12个月内，公司主营业务不会发生大的变化。
宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 2015 年度非公开发
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
“我们企业能快速发展，工信局可帮大忙了！”山东宝鼎重工实业有限公司行政副总王进对记者说。今年5月，该公司恒温精加工车间正式建成投入使用。此前，齐河县工信局积极帮助企业协调用地、申报材料，并在企业发展过程中助力技改，力促转型升级。王进告诉记者，技改项目完成后，今年还将享受市县两级技改奖补资金，不仅公司生产能力得到巨大提升，还给企业带来了额外的收益。
监 事 会
3 助推全县经济高质量发展
挖贝网10月28日，宝鼎科技（002552）发布2022年三季度报告，公告显示，2022年前三季度营业收入为527,726,128.19元，比上年同期增长106.59%；归属于上市公司股东的净利润为8,459,874.94元，比上年同期增长9.94%。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为-25,185,334.18元，总资产5,155,012,483.21元。
报告期内公司2022年前三季度营业收入为527,726,128.19元，比上年同期增长106.59%；主要系金宝电子自2022年9月起纳入合并报表范围，公司新增覆铜板及铜箔业务。归属于上市公司股东的净利润为8,459,874.94元，比上年同期增长9.94%，主要系合并金宝电子增加的净利润。
中国上市公司网讯 8月22日，宝鼎科技(002552)(002552.SZ)公布，公司于近日收到中国证监会《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2022]1862号)。
中国证监会核准公司向招远永裕电子材料有限公司发行57,823,464股股份、向山东招金集团有限公司发行14,120,862股股份、向青岛相兑弘毅投资管理中心(有限合伙)发行8,017,453股股份、向深圳市国宇企业管理合伙企业(有限合伙)发行5,322,177股股份、向昆山齐鑫伟力股权投资合伙企业(有限合伙)发行4,989,541股股份、向招远君昊投资服务中心(普通合伙)发行2,647,691股股份、向山东俊嘉新材料有限公司发行2,460,583股股份、向黄宝安发行2,236,977股股份、向天津永裕企业管理合伙企业(有限合伙)发行1,584,678股股份、向天津智造企业管理合伙企业(有限合伙)发行1,069,554股股份、向天津润丰企业管理合伙企业(有限合伙)发行958,676股股份、向天津润昌企业管理合伙企业(有限合伙)发行799,287股股份、向天津裕丰企业管理合伙企业(有限合伙)发行658,379股股份购买相关资产;核准公司向招金有色矿业有限公司发行股份募集配套资金不超过3亿元。
本次重组中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为11.66元/股，本次交易完成后，金宝电子将成为宝鼎科技的控股子公司。金宝电子主要从事电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售。电子铜箔、覆铜板等产品是现代电子工业不可替代的基础材料，被广泛应用于5G通讯、平板电脑、智能手机、汽车电子、智能穿戴、医疗电子、物联网络、航天军工等领域。数据显示，2020年和2021年，金宝电子营业收入分别为21.72亿元和31.82亿元，净利润分别为4810.70万元和22362.47万元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宝鼎科技2022年12月21日在深交所互动易中披露，截至2022年12月20日公司股东户数为1.92万户，较上期（2022年12月9日）增加362户，增幅为1.92%。
宝鼎科技股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年12月20日机械设备行业上市公司平均股东户数为3.02万户。其中，公司股东户数处于1万~2万区间占比最高，为30.63%，宝鼎科技也处在该区间范围内。
2022年11月10日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为0.42%。2022年11月10日至2022年12月20日区间股价上涨6.67%。
截至2022年12月20日，公司最新总股本为4.36亿股，其中流通股本为2.31亿股。户均持有流通股数量由上期的1.23万股下降至1.2万股，户均流通市值19.64万元。
宝鼎科技户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年12月20日，机械设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为25.51万元。其中，25.15%的公司户均持有流通股市值在9.5万~17.5万区间内。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年3月30日下午16：30在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知已于2020年3月25日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举李宜三女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
会议选举公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会各专门委员会委员及召集人，具体组成如下：
公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长李宜三女士提名，聘任朱宝松先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理朱宝松先生提名，聘任朱丽霞女士、钱少伦先生、宋亮先生、赵晓兵先生、张军冲先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，聘任赵晓兵先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，聘任马建良先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，聘任朱琳女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经董事会提名，聘任翁金花女士为公司内审部负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
10、审议通过《关于对全资子公司杭州联舟船舶机械有限公司进行增资的议案》
因公司发展战略需要，拟对全资子公司杭州联舟船舶机械有限公司（以下简称“联舟船舶”）以自有资金人民币4,800万元进行增资。增资完成后联舟船舶注册资本由人民币200万元增至人民币5,000万元。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
1、李宜三：女，1971年生，中共党员，硕士学历，高级审计师、国际会计师、高级黄金投资分析师，中国国籍，无境外永久居住权。曾任山东郓城县审计局科员，烟台市宏远有限责任会计师事务所部主任，山东招金集团有限公司审计部科员、副经理、经理，总经理助理。现任山东招金集团有限公司党委委员、董事、副总经理，宝鼎科技股份有限公司董事长。
截至本报告日，李宜三女士未持有公司股份，其为公司控股股东董事及高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2、朱宝松：男，1955年生，中共党员，高级经济师，中国国籍，无境外永久居住权。历任余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、党支部书记，杭州宝鼎铸锻有限公司董事长、总经理。现任宝鼎科技股份有限公司董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长，杭州市余杭区塘栖商会会长；杭州市第十二、十三届人大代表，塘栖镇第十六届人大代表。
朱宝松先生与朱丽霞女士为父女关系，公司副总经理钱少伦系其内弟。朱宝松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，2018年受深交所通报批评次1次；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，朱宝松直接持有公司股份比例为8.48%，其与关联方朱丽霞女士、钱玉英女士合计直接持有公司股份比例为33.02%。
3、朱丽霞：女，1981年生，中共党员，硕士学历，中国国籍，无境外永久居住权。历任杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，曾获得杭州市青年英才奖、余杭区十大杰出青年等荣誉称号。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理，杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理，杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事；杭州市余杭区青年商会副会长，杭州市余杭区新生代企业家协会副会长；杭州市余杭区第十四、十五届人大代表，塘栖镇第十七届人大代表。
朱丽霞女士系朱宝松先生的女儿，公司副总经理钱少伦系其舅舅。朱丽霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，2018年受深交所通报批评1次；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，朱丽霞女士直接持有公司股份比例为24.12%，其与关联方朱宝松先生、钱玉英女士合计直接持有公司股份比例为33.02%。
4、钱少伦：男，1960年生，中共党员，大学专科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任塘南小学教师，杭州塘栖钢丝绳厂人力资源管理，杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，宝鼎重工股份有限公司副总经理。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理。
截至本公告日，钱少伦先生通过第一期员工持股计划持有公司0.2563%股份，系朱宝松先生之内弟、朱丽霞女士的舅舅。除与朱宝松、朱丽霞、宋亮存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
5、宋亮：男，1980年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任宝鼎重工股份有限公司销售部部长。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理兼销售部部长，杭州圆鼎投资管理有限公司执行董事。
截至本公告日，宋亮先生通过第一期员工持股计划持有公司0.2371%股份，系朱丽霞女士配偶，除与朱宝松、朱丽霞、钱少伦存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
6、赵晓兵：男，1966年生，中共党员，浙江大学经济学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任东方通信股份有限公司项目经理，华立集团有限公司投资经理，上海华策投资有限公司投资银行部副总经理，浙江华立科技股份有限公司董事会秘书，杭州宝鼎铸锻有限公司董事会秘书，浙江美通筑路机械股份有限公司董事会秘书。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，赵晓兵先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
7、马建良：男，1970年11月生，大学专科学历，注册高级纳税筹划师，中国国籍，无境外居留权。曾任余杭县塘南丝织厂（现为杭州凯峰纺织品有限公司）、杭州盛德冶金炉料有限公司财务经理，杭州宝鼎铸锻有限公司财务经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司财务负责人，宝鼎科技股份有限公司审计部负责人。现任宝鼎科技股份有限公司财务总监。
截止本公告日，马建良先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，2018年受深交所通报批评1次；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
8、张军冲：男，1975年2月生，中共党员，会计师，高级经营师，中国国籍，无境外居留权。曾任招金矿业股份有限公司金翅岭金矿财务部经理，招金矿业股份有限公司财务部资金科科长，招远市国有资产经营有限公司财务部经理，山东招金银楼有限公司财务经理，山东招金卢金匠有限公司财务经理，山东招金金银精炼有限公司财务经理，招金金业（香港）有限公司总经理。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理。
截至本公告日，张军冲先生未持有公司股份，其为公司控股股东管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
9、朱琳：女，1993 年6月生，大学专科学历。曾任杭州汇鑫金属制品有限公司会计助理等职，现为宝鼎科技股份有限公司证券事务代表。其于2017年7 月通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证》考试。
10、翁金花： 女，1978年11月生，大学专科学历，会计初级职称。曾先后在杭州超峰食品有限公司、杭州兰菱弹簧有限公司担任财务会计职务，2009年5月进入宝鼎科技股份有限公司从事财务会计工作，现在公司审计部任职。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202308/37814.html
tags: