证券代码：600068股票简称：葛洲坝编号：临2020-015
中国葛洲坝集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同时，在这几人中，最为知名的牛散的则是孙惠刚。孙惠刚是一位顶级牛散，曾凭借投资中国中车数月大赚逾十亿元，而其最知名的战役则是2018年-2021年的万华化学一战，单在万华化学的投资收益可能高达50亿元以上。
格隆汇9月5日丨葛洲坝(600068.SH)发布公告，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.7.1条第一款第(六)项及其他相关业务规则的规定，公司已于2021年9月2日向上交所提交股票终止上市的申请，并于2021年9月3日收到上交所出具的《关于受理中国葛洲坝集团股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》(上证函〔2021〕1534号)。根据该通知，上交所决定受理公司股票主动终止上市的申请。
1．合同标的情况
在此之前，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，指出要推动上市公司做优做强，支持优质企业上市，完善上市公司资产重组、收购和分拆上市等制度。同时，《国企改革三年行动方案(2020-2022)》也正式发布，鼓励促进优质企业并购重组。
而港股的中国能源建设也在近期出现暴涨，现在市值为384亿港元，约合人民币319亿元。
而就在这家千亿级的巨头即将诞生之际，多个牛散早已潜伏进葛洲坝前十大流通股东，其中一个牛散曾经更是靠一只票爆赚超50亿元。
框架合同（英文）。
这也是国企改革三年行动启程后，首例央企上市公司吸并重组取得实质性进展。
2020年10月中旬开始，中国能建与葛洲坝相继发布公告披露双方的合并计划，并确定了合并的计划方案；2021年2月，中国能建与葛洲坝公告称，双方的换股合并计划获得国务院国资委原则上的同意。
自二者合并的消息曝光后，葛洲坝直接迎来两个涨停，从去年10月至今，葛洲坝的股价涨幅已超过60%，目前市值为457亿元。
主动终止上市公司股票不进入退市整理期交易。根据公告披露，中国能源建设拟通过向葛洲坝除中国葛洲坝集团有限公司以外的股东发行A股股票的方式换股吸收合并葛洲坝。合并完成后，葛洲坝将终止上市，中国能源建设作为存续公司，将通过接收方中国葛洲坝集团有限公司承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，葛洲坝最终将注销法人资格。
公告显示，本次换股吸收合并前，中国能源建设是为中国乃至全球能源电力和基础设施等行业提供整体解决方案、全产业链服务的综合性特大型企业，已连续7年进入《财富》世界500强，在ENR全球工程设计公司150强、国际工程设计公司225强、全球承包商250强和国际承包商250强排名位居前列；葛洲坝作为国内水电建设行业首家上市公司，是大型基础设施投资建设领域的重要力量，是水利水电建设的“全球名片”，其主营业务为工程建设、工业制造、投资运营、综合服务等。
图片：东方财富
2．合同对方当事人情况
重大合同公告
对上市公司当期业绩的影响：该合同履约对公司2020年全年业绩不构成重大影响。
2．该合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
目前有多个牛散瞄准了葛洲坝和中国能源建设的合并机会。东方财富choice数据显示，在最新的葛洲坝前十大流通股东中，出现了5个自然人股东，其中闫小虎、叶世萍、赵章财、孙惠刚均是A股知名的牛散。
据悉，2020年10月，葛洲坝首次披露上述换股合并方案，该方案在今年2月获得国资委批复。若上交所作出同意葛洲坝股票终止上市的决定，葛洲坝将在刊登股票终止上市公告之日起5个交易日内摘牌并终止上市。
实现资源整合，消除同业竞争
重要提示
根据公告，葛洲坝水电工程公司的控股股东是葛洲坝集团公司，但葛洲坝水电工程公司又是葛洲坝股份公司的控股股东。在实现集团公司主业资产整体上市前，集团公司需要将主业资产打包装进水电工程公司，再将水电工程公司其他股东的股权收购，使水电工程公司成为集团公司的全资子公司，最后葛洲坝与水电工程公司换股吸收合并。
那么二者合并之后到底能不能实现1+1>2呢？
多个知名牛散早已潜伏
2020年3月27日
溢价45%进行换股吸收
同时，中国能源建设对于未来的发展充满了雄心壮志，称要在2035年，将全面建成具有全球竞争力的世界一流工程公司。
中国能建集团由中国葛洲坝集团有限公司、中国电力工程顾问集团有限公司等15个省（市、区）的电力勘察设计、施工和维造企业组成，完成了中国九成以上的电力规划科研、咨询评审、勘测设计和行业标准制定工作，全国九成以上的特高压输变电工程设计任务都由中国能建集团完成。
结算方式：后续商议之后确定。
作为工程建设的主力，中国能建先后参与三峡工程、南水北调、西气东送、西电东送、三代核电等重大工程的建设中，并承担了诸如世界首个AP1000、CAP1400核电工程、世界上最大风光储输工程、世界上海拔最高的输变电工程等大批重大工程。
●本次为其担保金额：不超过人民币3.4亿元
一、担保情况概述
经公司2012年第一次总经理办公会审议通过和公司董事长审定，公司控股子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司以EPC+BOT方式参与重庆三环高速公路江津至綦江段项目投资建设。具体内容详见公司于2012年1月7日披露的《关于子公司参股投资暨总承包施工重庆三环高速公路江津至綦江段项目的公告》（临2012-001）。目前，重庆三环高速公路江津至綦江段项目已进入运营阶段。
为了落实重庆三环高速公路江津至綦江段项目运营资金缺口，项目公司重庆江綦高速公路有限公司拟向有关银行申请贷款不超过人民币8.5亿元，期限为5年，由项目公司股东按股权比例提供连带责任保证担保。根据对项目公司的股权比例，中国葛洲坝集团第五工程有限公司拟为项目公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币3.4亿元。
二、担保人基本情况
中国葛洲坝集团第五工程有限公司，为公司控股子公司，注册地为湖北宜昌，注册资本110,000万元。截至2018年12月31日，总资产为1,127,607.8万元，净资产为190,836.04万元，经营范围为水利水电工程施工（数据未经审计）。
三、被担保人基本情况
重庆江綦高速公路有限公司，为投资建设重庆三环高速公路江津至綦江段项目的项目公司，成立于2012年3月，注册资本金为58,750万元。重庆高速公路集团有限公司控股60%，出资35,250万元；中国葛洲坝集团第五工程有限公司参股40%，出资23,500万元。截至2017年12月31日，重庆江綦高速公路有限公司资产总额为477,605.55万元，负债总额为 372,776.37万元，资产负债率为78.05%；所有者权益总额为104,829.18万元。经营范围主要包括：对重庆三环高速公路江津至綦江段高速公路项目进行投资，组织项目公路建设，并对上述项目公路进行经营和管理。
四、决议情况
根据《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司担保管理办法》，本事项经公司董事长办公会审议通过、中国葛洲坝集团第五工程有限公司股东会表决通过，不须提交公司董事会审议。
五、对外担保情况
截至2019年2月末，本公司及控股子公司累积对外担保总额为710,743.68万元，占公司最近一期经审计净资产的13.91%：其中，上市公司对控股子公司提供担保的总额为604,667.51万元，占公司最近一期经审计净资产的11.83%。
六、备查文件
中国葛洲坝集团第五工程有限公司股东会决议。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/35813.html
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