天士力(600535)06月09日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
1月14日晚间，天士力医药集团股份有限公司（简称“天士力”，600535）公告其子公司生产的吲达帕胺片通过仿制药一致性评价。近几个月来，天士力已公告十余款生物创新药、化学药及现代中药在通过一致性评价、获得药品注册批件及临床试验等领域取得重要进展，表明公司运用基因技术、人工智能、生物医学大数据等尖端科技赋能研发的创新药战略正加速兑现。
特此公告。
本次发行预案披露前24个月内武汉欣荣睿及其控股股东与公司之间不存在重大交易。
通过该模式，天士力目前已实现中药、化药、生物药领域60余个药品的开发和管线布局, 其中创新药超过20款。2017-2018年是天士力布局创新药的收获之年，在天士力的投资版图中不乏医药界的明星公司，派格医药、天境生物、歌礼制药、健亚生物等都是天士力所投资的生物医药公司，可谓阵容强大。
Ⅰ.公司已完成的工作及后续工作计划：
乙方(认购人)：
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
ⅲ.人才、技术短缺风险。此次公司将要收购的标的资产属于公司未涉足过的锂产品行业，公司尚无锂产品行业充足的人员储备及技术储备，可能会给公司造成人才、技术短缺的风险，公司后续拟聘任专业人才强化公司管理团队，增强公司运营管理能力。
武汉欣荣睿所从事的业务与公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。武汉欣荣睿及其控股股东并非本公司的关联方，未与公司发生关联交易。本次发行也
Ⅲ.相关风险主要如下：
电子信箱：
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
截至本预案公告日，王德琦先生与所在单位为聘用关系，不存在产权、股权等关系，也未控制其他企业。
联系电话： 0533-7608266
(一)宏观经济风险......43
发行
近5日资金流向一览见下表：
最近五年，温晓宁先生未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
需求驱动下，锂盐市场前景广阔
项目 金岭矿业 华联矿业 山东地矿 平均值
截至本预案出具日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对公司高级管理人员产生实质性影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
ⅲ.交易风险。本次股权收购尚需根据法律尽职调查及审计、评估结果作出进一步判断，本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
王德琦：男，中国国籍，1971年出生，住址为哈尔滨市南岗区，2009年5月至今担任哈尔滨宝石文化休闲服务公司副总经理。
讼或者仲裁的情况
本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
每10 现金分红
关于新疆东力，交易所则要求公司对其近五年的年开采量，以及后续勘探、建设以及投产所需的资金成本等问题作出说明。
（2）结合年度报告被出具内控否定意见，分析是否具有跨界整合相关资产、运营相关业务的专业能力，并充分提示相关风险。
11月17日盘中消息，14点42分天士力（600535）触及涨停板。目前价格12.65，上涨10.0%。其所属行业中药目前上涨。领涨股为太龙药业。该股为中药，阿尔茨海默病，医药概念热股，当日中药概念上涨2.59%，阿尔茨海默病概念上涨2.32%，医药概念上涨1.77%。
11月16日的资金流向数据方面，主力资金净流出771.41万元，占总成交额4.53%，游资资金净流出168.8万元，占总成交额0.99%，散户资金净流入940.21万元，占总成交额5.52%。
据相关规定，股票被实施风险警示、年报被出具无法表示意见或否定意见等4类重点公司，以及“涉及财务信息或重大事项的披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”、“利用信息披露炒作概念，影响公司股票及其衍生品种交易价格或者投资者投资决策”等8类事项，会被纳入到重点监管。
尖端科技为研发赋能
冯美娟
合伙人情况
公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
较长一段时间内我国对钢铁产品的需求仍维持较高水平，铁矿石的发展前景较佳。
英文名称： ShandongHongdaMiningCo.,Ltd
ⅰ.人才、技术短缺风险。此次公司将要收购的标的资产属于公司未涉足过的锂行业，公司尚无锂行业充足的人员储备及技术储备，可能会给公司造成人才、技术短缺的风险，公司后续拟聘任专业人才强化公司管理团队，增强公司运营管理能力。
截至本公告日，天士力生物已收到交易对方的本次股份转让价款，目前已完成股份交割手续。
(一)双方在履行本协议的过程中应遵守国家的法律、法规及本协议的约定。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日收到了上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司筹划重大资产重组相关事项的问询函》（上证公函[2022]0659号）（以下简称《问询函》），具体内容详见公司2022-036号公告。公司收到上述《问询函》后高度重视，并积极组织相关部门按照相关要求对所涉问题进行认真落实并回复。截止本公告披露日，本次《问询函》中问题3、4所涉事项尚未核查完毕，待核查完毕后公司将及时回复并履行信息披露义务。
1.公告披露，根据初步测算，本次交易可能构成重大资产重组。请公司补充披露：（1）后续工作计划和方案预计披露时间；（2）本次交易价款的支付方式，并结合当前货币资金余额及资金占用、违规担保解决情况，说明收购资金的具体来源；（3）分析说明本次交易对公司生产经营及财务状况的影响，并充分提示相关风险。
本次交易价款将采取现金支付方式。截至2022年6月30日，公司货币资金余额约为12.9亿元；根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2022年7月出具的《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性占用资金清偿和违规担保解除情况专项报告》显示，公司违规担保事项已全部解除、被占用的资金已全部归还。
2.公告披露，公司通过本次交易将涉及未涉足过的锂产品行业。请公司补充披露：（1）对于目前煤炭贸易、医疗服务业务的后续安排，并说明在短期内多次跨界并购的原因及合理性；（2）结合年度报告被出具内控否定意见，分析是否具有跨界整合相关资产、运营相关业务的专业能力，并充分提示相关风险。
公司多次跨界并购的原因是医疗服务行业属于我国未来重点发展的行业之一，受国内医疗相关政策的支持，老龄化和消费升级趋势的影响，国内医疗服务市场广阔，民营医院未来有望持续有效补充公立医院体系。因此公司2020年逐渐确定医疗服务行业的战略方向，符合公司发展趋势。但从公司现有的医疗业务来看，新冠疫情对民营医疗机构冲击较大，容易因疫情导致停业，对机构的诊疗收入有很大影响，公司无法判断新冠疫情后续发展及持续时间。基于上述情形，公司后续将在保持医疗服务业务的同时，努力布局高增长行业，寻求新的利润增长点。
3.公开信息显示，原沪市公司美都能源曾筹划收购瑞福锂业股权，对价不超过35.96亿元，后因瑞福锂业未达成业绩承诺而终止，由其原管理团队回购。请公司补充披露：（1）标的资产目前股权分布情况，权属是否清晰，是否存在诉讼等纠纷；（2）标的资产股权是否存在质押、冻结等权利受限的情形；（3）结合上述情况，说明标的资产是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
4.公告显示，新疆东力为锂矿石开采企业，其核心资产为“新疆阿克塔斯锂矿”的探矿权和采矿权。请公司补充披露“新疆阿克塔斯锂矿”的探矿权和采矿权的具体范围、期限等信息，并说明是否存在权属瑕疵及权利受限的情形。
5.年报显示，截至目前，公司控股股东上海晶茨股票质押比例为79.89%，占公司总股本的20.92%。请结合公司控股股东的资信情况，分析说明其持有股票是否存在被强制平仓的风险。
上海晶茨自2017年实施第一笔股票质押事项至今，未曾出现强制平仓情形。上海晶茨所持股票质押价格与公司当前实际股价差幅较大，出现强制平仓的风险较小。
一、公司与标的公司相关股东签署的《框架协议》，仅为初步意向，旨在表达各方初步合作意愿，《框架协议》内容总体不具有对各方产生法律约束力的重要条款，特别是重大资产重组的核心条款如交易对价、对价支付进度、业绩承诺等重要条款均未涉及，具体交易方案及交易条款须在中介机构进一步工作的前提下以各方签署的正式协议为准。
二、公司预计将在6个月内编制且经董事会审议通过的重组预案或重组报告书，是公司根据目前情况结合工作计划的预计，鉴于公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展工作均依据相关法律、法规和本行业公认的业务标准独立开展工作，且工作的推进速度受标的资产实际情况及其他因素的影响，对本次重大资产重组工作的时间进度，公司并不具有绝对的主导地位，无法完全控制时间进度或工作结果，新冠疫情或其他不可抗力亦可能对本次交易的正常推进造成难以预计的影响，故本次重大资产重组的后续工作计划和方案预计披露时间存在不确定性。
三、从公司现有的医疗业务来看，新冠疫情对民营医疗机构冲击较大，民营医疗机构容易因疫情导致停业，2022年第一季度，公司纳入合并财务报表范围的医疗机构仅实现营业收入206万元，远不能覆盖同期医疗业务的营业成本，公司无法判断新冠疫情后续发展以及对公司医疗业务的影响。在这种情况下，公司积极探索布局新的业务和利润增长点，努力拓展公司业务领域，提升可持续经营能力，具有一定合理性。
四、控股股东将其持有的股份质押，属股东行为，该事项目前未对上市公司生产经营产生影响。
五、风险提示
1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易实施过程中面临着各种不确定情形，从而导致本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，包括但不限于：
2、本次交易完成后，包括但不限于下列风险：
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